海伦堡中国控股有限公司-计划会议通告

香港特别行政区高等法院原讼法庭

HCMP 353 OF 2024

有关HELENBERGH CHINA HOLDINGS LIMITED

(海伦堡中国控股有限公司)

及

有关《公司条例》（香港法例第622章）第670、673及674条

计划会议通告

除另有指明外，本通告所用词汇与有关海伦堡中国控股有限公司（「本公司」）与计划债权人（定义见说明陈述）根据《公司条例》（第622章）第670、673及674条拟订的安排计划（「该计划」）的说明陈述（「说明陈述」）所载者具有相同涵义。

该计划、说明陈述及征集文件包（包括计划债权人或其代表为投票及／或收取重组对价而须填妥的文件）可于交易网站（https://www.dfkingltd.com/Helenbergh）下载。

谨此通告，根据香港特别行政区高等法院原讼法庭（「法院」）于 2024 年 3 月 8 日发出的命令（「召开命令」），计划债权人的会议（「计划会议」）将会召开，以供考虑及酌情批准（不论有否修改）该计划。

计划会议地点、时间及视像会议安排

各计划债权人组别的计划会议将分别于 2024 年 5 月 20 日（星期一）于盛德律师事务所的办事处举行，地址为香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 39 楼，详情如下：

组别A香港计划会议

1.组别A现有票据的计划债权人的计划会议将于上午 11 时正（香港时间）举行; 及

组别B香港计划会议  

2.组别B现有票据的计划债权人的计划会议将于中午 12 时正（香港时间）举行,

在必要或适当时延期举行，并且有关计划会议安排的任何变更将在计划会议前在交易网站和本公司网站上通知计划债权人。

计划债权人可亲身、（倘为公司）由授权代表、或委任代表出席计划会议并投票。计划债权人亦可通过视像会议出席计划会议，视像会议详情及密码可向信息代理（如阁下为计划债权人而非受制裁影响的计划债权人）或受阻计划债权人计票代理（如阁下为受阻计划债权人）索取。

投票方法和提交投票表格的截止日期

出席计划会议并就该计划投票（不论亲身、通过授权代表或委任代表）的计划债权人必须确保其账户持有人函件或受阻计划债权人表格（如适用）已根据账户持有人函件或受阻计划债权人表格（如适用）及说明陈述填妥，并于不迟于2024 年 5 月 16 日香港时间晚上 11 时正前通过交易网站呈交信息代理或向受阻计划债权人计票代理呈交（如适用）。如阁下为受阻计划债权人，请参阅说明陈述中有关阁下参与计划会议及投票的适用安排。

计划会议前的登记程序

有意亲身出席计划会议并投票的计划债权人（或倘为公司，则其正式授权代表）或其委任代表，须于计划会议预定开始时间一小时前在登记台登记出席计划会议。

计划债权人或其委任代表（会议主席除外）在计划会议登记时，须出示以下文件：

· 代表该计划债权人有效填写并提交的适用计划债权人表格副本；

· 个人身份证明（即有效的护照原件或政府签发的其他附有照片的身份证明文件原件）；及

· 倘为公司，公司的授权证明（例如有效的授权书和/或董事会决议）。

如未能出示适当的个人身份证明或授权证明，则只能由会议主席酌情决定允许该人士出席计划会议并在会议上投票。

会议主席

根据召开命令，法院委任李子仲先生为计划会议主席，如他未能担任主席，则委任潘浚而女士为计划会议主席，并指示他／她以主席身份向法院汇报计划会议的结果。李子仲先生与潘浚而女士均来自培信管理咨询有限公司。计划会议的结果亦将于交易网站上公布。

批准聆讯及计划条件

该计划如在计划会议上获批准，须待法院其后批准及认许，以及该计划第15条所载的条件成就或豁免（如适用）后，方可生效。计划批准聆讯现定于 2024 年 6 月 4 日上午 10 时（香港时间）在法院举行。

信息代理和受阻计划债权人计票代理的联系方式：

信息代理

D.F. King Ltd

电话：香港：+852 5803 0915；伦敦：+44 20 4578 1578

电邮：Helenbergh@dfkingltd.com

交易网站：https://www.dfkingltd.com/Helenbergh

受阻计划债权人计票代理

Serica Agency Limited

地址：香港中环德辅道中 308-320 号德辅道中308 号 2407 室

电话：+852 3795 6303

电邮：agent@sericatrust.com

收件人：Louise Coffey / Robert Sandes

2024年4月 29 日

Helenbergh China Holdings Limited

(海伦堡中国控股有限公司)