延期计划会议通告

香港特别行政区高等法院原讼法庭

HCMP 353 OF 2024

有关HELENBERGH CHINA HOLDINGS LIMITED

(海伦堡中国控股有限公司)

及

有关《公司条例》（香港法例第622章）第670、673及674条

延期计划会议通告

兹提述有关本公司与计划债权人根据《公司条例》（第 622 章）第670、673及674条拟订的安排计划日期为2024年4月29日的通告（「计划通告」）、日期为2024年4月29日（并于 2024 年 6 月 27 日修订）有关该计划的说明陈述、有关（其中包括）计划会议延期（「延期计划会议」）日期为 2024 年 5 月 14 日的通告（「延期通告」）、日期为 2024 年 5 月 17 日的补充通告（「补充通告」）及日期为 2024 年 6月 5 日的延期计划会议进一步补充通告（「进一步补充通告」）。本通告所用词汇如无其他定义，将与计划通告、延期通告、补充通告、进一步补充通告及说明陈述所赋予的涵义相同。

该计划、说明陈述及征集文件包（包括计划债权人或其代表为投票及／或收取重组对价而须填妥的文件）可于交易网站（https://www.dfkingltd.com/Helenbergh）下载。

延期计划会议地点、时间及视像会议安排

谨此通告，各计划债权人组别的延期计划会议将分别于 2024 年 7 月 19 日（星期五）于盛德律师事务所的办事处举行，地址为香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 39 楼，详情如下：

组别A香港延期计划会议

1.组别A现有票据的计划债权人的延期计划会议将于上午 11 时正（香港时间）举行; 及

组别B香港延期计划会议  

2.组别B现有票据的计划债权人的延期计划会议将于中午 12 时正（香港时间）举行,

在必要或适当时延期举行，并且有关延期计划会议安排的任何变更将在延期计划会议前在交易网站和本公司网站上通知计划债权人。

计划债权人可亲身、（倘为公司）由授权代表、或委任代表出席延期计划会议并投票。计划债权人亦可通过视像会议出席延期计划会议，视像会议详情及密码可向信息代理（如阁下为计划债权人而非受制裁影响的计划债权人）或受阻计划债权人计票代理（如阁下为受阻计划债权人）索取。

投票方法和提交投票表格的延长截止日期

尚未呈交托管指示及／或账户持有人函件的计划债权人，请注意托管指示截止日期已延期至 2024 年 7 月 15 日（星期一）晚上 11 时正（香港时间），而记录时间（即呈交账户持有人函件的截止日期）已延期至 2024 年 7 月 17 日（星期三）晚上 11 时正（香港时间）。同意费截止日期亦已延期至 2024 年 7 月 15日（星期一）下午5时正（香港时间）。如阁下为受阻计划债权人，请参阅说明陈述中有关阁下参与计划会议及投票的适用安排。

延期计划会议前的登记程序

有意亲身出席延期计划会议并投票的计划债权人（或倘为公司，则其正式授权代表）或其委任代表，须于延期计划会议预定开始时间一小时前在登记台登记出席计划会议。

计划债权人或其委任代表（会议主席除外）在延期计划会议登记时，须出示以下文件：

· 代表该计划债权人有效填写并提交的适用计划债权人表格副本；

· 个人身份证明（即有效的护照原件或政府签发的其他附有照片的身份证明文件原件）；及

· 倘为公司，公司的授权证明（例如有效的授权书和/或董事会决议）。

如未能出示适当的个人身份证明或授权证明，则只能由会议主席酌情决定允许该人士出席延期计划会议并在会议上投票。

会议主席

根据召开命令，法院委任李子仲先生为计划会议主席，如他未能担任主席，则委任潘浚而女士为延期计划会议主席，并指示他／她以主席身份向法院汇报延期计划会议的结果。李子仲先生与潘浚而女士均来自培信管理咨询有限公司。延期计划会议的结果亦将于交易网站上公布。

批准聆讯及计划条件

该计划如在计划会议上获批准，须待法院其后批准及认许，以及该计划第15条所载的条件成就或豁免（如适用）后，方可生效。计划批准聆讯已改期于 2024 年 8 月 6 日上午 10 时（香港时间）在法院举行。任何计划债权人有权（但无义务）通过法律顾问出席计划批准聆讯，以支持或反对计划的批准。若任何计划债权人有意出席计划批准聆讯，应事先通知本公司、其顾问及/或信息代理。任何支持或反对计划的批准的证供及/或陈词应于计划批准聆讯至少7个工作天前存档并送达。

信息代理和受阻计划债权人计票代理的联系方式：

信息代理

D.F. King Ltd

电话：香港：+852 5803 0915；伦敦：+44 20 4578 1578

电邮：Helenbergh@dfkingltd.com

交易网站：https://www.dfkingltd.com/Helenbergh

受阻计划债权人计票代理

Serica Agency Limited

地址：香港中环德辅道中 308-320 号德辅道中308 号 2407 室

电话：+852 3795 6303

电邮：agent@sericatrust.com

收件人：Louise Coffey / Robert Sandes

2024年6月 27 日

Helenbergh China Holdings Limited

(海伦堡中国控股有限公司)